Um comerciante britânico de fundos de cobertura acusado de fraudar os contribuintes dinamarqueses em 1,3 mil milhões de dólares foi extraditado para a Dinamarca pelos Emirados Árabes Unidos, onde viveu durante mais de uma década.
O comerciante, Sanjay Shah, foi levado sob custódia policial na manhã de quarta-feira após a sua chegada a Copenhaga e deverá comparecer em tribunal na quinta-feira para uma audiência de fiança.
As autoridades dinamarquesas têm perseguido Shah desde que souberam que, a partir de 2012, disseram, ele e colegas da Solo Capital em Londres encontraram uma forma de desviar dinheiro da versão nacional do Internal Revenue Service. O método envolvia uma negociação complicada e cuidadosamente coreografada de reembolsos de impostos sobre dividendos de ações. Shah há muito mantém sua inocência.
Estas chamadas transacções cum-ex foram utilizadas por outros comerciantes para drenar fortunas de outros países, no que um académico chamou de “o maior roubo de impostos na história da Europa”. O número de vítimas tornou-se claro num balanço contínuo de detenções e julgamentos no continente. A Alemanha foi tomada por cerca de 30 mil milhões de dólares, a França perdeu cerca de 17 mil milhões de dólares e quantias menores foram retiradas da Polónia, Noruega, Áustria, Itália e outros.
Estes países fizeram pouco para alertar os outros sobre as negociações cum-ex. A Dinamarca foi um dos últimos países atingidos e passou anos tentando persuadir e negociar com os Emirados Árabes Unidos a extradição do Sr.
“O caso dos dividendos é importante para a Dinamarca e é um dos maiores e mais graves casos de fraude criminal”, disse Peter Hummelgaard, ministro da Justiça do país. “É o nosso dinheiro público, o nosso estado de bem-estar social e a nossa sociedade baseada na confiança que estão em jogo.”
Shah disse que apenas se aproveitou de uma brecha, que os advogados o consideraram completamente legítima. Seu assessor de imprensa, Jack Irvine, disse que, sem admitir culpa, Shah fez uma oferta para resolver o assunto anos atrás, mas ela foi rejeitada imediatamente.
“Senhor. Shah parece ter sido considerado culpado pelo governo dinamarquês, pelas autoridades legais e pela mídia antes do julgamento”, escreveu Irvine em um comunicado. “Precisamos perguntar: ele poderá receber um julgamento justo?”
Shah mudou-se para Dubai em 2009, dizendo que se apaixonou pela cidade. Ele morou por um tempo em uma villa de 10.000 pés quadrados com acesso à praia e um iate de US$ 1,3 milhão.
Enquanto os promotores dinamarqueses o retratavam como um vilão nacional, as autoridades da Grã-Bretanha, dos Emirados Árabes Unidos e da Alemanha começaram a congelar seus bens, e Shah acabou sendo forçado a colocar sua casa à venda, disse Irvine. Durante anos, ele não viajou com medo de ser preso.
Sob pressão dos investigadores dinamarqueses, o Sr. Shah foi preso nos Emirados Árabes Unidos em Maio de 2022. Demorou meses até que os países assinassem um acordo de extradição para que o Sr. Shah pudesse ser enviado à Dinamarca para ser julgado.
O caso será um dos muitos que se seguirão ao cum-ex. As autoridades dinamarquesas apresentaram uma ação judicial em Londres visando dezenas de instituições financeiras, procurando recuperar cerca de 1,7 mil milhões de dólares em receitas fiscais perdidas.
E na Alemanha, mais de 1.000 advogados e financiadores estão sob investigação e vários já foram condenados e multados por crimes semelhantes. Em Maio, um antigo investigador fiscal, Hanno Berger, o suposto mentor das negociações cum-ex na Alemanha, foi condenado a oito anos de prisão. Ele havia sido extraditado da Suécia, onde morava desde 2012.
