Sam Bankman-Fried, o fundador da falida bolsa de criptomoedas FTX, foi considerado culpado de acusações de fraude na quinta-feira, de acordo com o Washington Post.
Bankman-Fried foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude de títulos, lavagem de dinheiro e violações da lei de financiamento de campanha em dezembro de 2022. O jovem de 30 anos supostamente fraudou milhões de investidores por meio de esquemas de criptografia FTX, incluindo o uso de investimentos de clientes no quantia de US$ 8 milhões para financiar investimentos paralelos e saldar dívidas.
“Esta é uma pirâmide de engano do réu construída sobre mentiras e falsas promessas”, disse o procurador assistente dos EUA, Nicholas Roos, durante as alegações finais na quarta-feira. “Agora que você viu todas as evidências e ouviu todos os depoimentos, você sabe a resposta… O réu é o responsável.”
O advogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, argumentou que, embora “qualquer bom filme precise de um vilão”, seu cliente – “um cara nerd de matemática do ensino médio” – foi fabricado pelo governo. O julgamento também contou com Bankman-Fried testemunhando em sua própria defesa, ao mesmo tempo que parecia sofrer de perda de memória, evitou perguntas e deu respostas totalmente inúteis no interrogatório.
A certa altura, a terceira maior bolsa de criptografia do mundo, a FTX entrou em colapso dias após o vazamento dos balanços relacionados à empresa de investimentos Alameda Research de Bankman-Fried. As consequências revelaram a extensão da insolvência financeira da bolsa e levaram a alegações de que Bankman-Fried utilizou investimentos feitos por clientes da FTX para saldar dívidas e fazer investimentos e contribuições paralelas, transferindo fundos sem a devida divulgação e supervisão.
A acusação federal alegou que Bankman-Fried e seus associados “deliberadamente e conscientemente combinaram, conspiraram, confederaram e concordaram juntos e entre si para cometer fraude eletrônica”, enquanto fraudavam clientes da FTX ao “apropriar-se indevidamente dos depósitos desses clientes e usar esses depósitos para pagar despesas e dívidas da Alameda Research.”
Em dezembro de 2022, Caroline Ellison, CEO do fundo de hedge de controle privado Alameda Research, de propriedade de Bankman-Fried, se declarou culpada de acusações criminais de conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes da FTX, fraude eletrônica em clientes da FTX, conspiração cometer fraude eletrônica contra credores da Alameda Research e fraude eletrônica contra credores da Alameda Research, conspiração para cometer fraude em commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Para evitar uma longa sentença de prisão, Ellison testemunhou contra Bankman-Fried e forneceu um testemunho chocante.
O cofundador da FTX, Gary Wang, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes da FTX, fraude eletrônica em clientes da FTX, conspiração para cometer fraude em commodities e conspiração para cometer fraude em valores mobiliários. Tal como Ellison, ele enfrentou décadas de prisão antes de concordar em testemunhar contra Bankman-Fried.
