Os promotores federais que investigam o processo criminal contra o magnata da criptomoeda Sam Bankman-Fried disseram na quarta-feira que retiraram a acusação de que ele violou as regras de financiamento de campanha.
O Sr. Bankman-Fried foi acusado de fraude e violações de financiamento de campanha em dezembro, após o colapso repentino de sua empresa, a bolsa de criptomoedas FTX. Ele foi rapidamente extraditado para os Estados Unidos das Bahamas, onde a FTX estava baseada.
Mas em um processo judicial na noite de quarta-feira, os promotores disseram que as Bahamas os informaram que o governo do país não pretendia extraditar Bankman-Fried sob a acusação de financiamento de campanha.
“De acordo com as obrigações do tratado para com as Bahamas, o governo não pretende prosseguir com o julgamento sobre a contagem de contribuições de campanha”, disse o processo dos promotores.
A remoção da acusação é uma vitória para a equipe jurídica de Bankman-Fried, que argumentou que os Estados Unidos administraram mal o processo de extradição. E segue a decisão da promotoria em junho de prosseguir com um julgamento em outubro sem prosseguir com cinco outras acusações que foram adicionadas à acusação de Bankman-Fried nas semanas após sua extradição.
As autoridades disseram que Bankman-Fried e outros da FTX usaram depósitos de clientes para fazer US$ 90 milhões em contribuições de campanha para cerca de 300 candidatos políticos ou comitês de ação política. Meses atrás, promotores e advogados de falências da FTX começaram a pedir aos destinatários dessas doações que as devolvessem.
Um porta-voz de Bankman-Fried se recusou a comentar. Um porta-voz do escritório do procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova York, que está processando o caso, não respondeu a um pedido de comentário.
No total, Bankman-Fried agora enfrentará sete acusações em seu julgamento em outubro, incluindo acusações de que ele fraudou clientes e credores da FTX. Os promotores argumentaram que ele orquestrou uma fraude abrangente, desviando bilhões de dólares que os clientes haviam depositado na FTX para financiar contribuições de campanha, doações de caridade e compras de imóveis.
Os promotores estão planejando um segundo julgamento das cinco acusações que foram retiradas em junho, incluindo uma acusação de que Bankman-Fried subornou um governo estrangeiro. Eles disseram que tiveram que adiar um julgamento sobre essas acusações enquanto o litígio sobre a extradição se desenvolvia nas Bahamas.
John P. Fishwick Jr., ex-procurador do Distrito Oeste da Virgínia, disse que os promotores ainda têm “evidências contundentes contra Sam Bankman-Fried”. Ele acrescentou que a remoção da cobrança de financiamento de campanha poderia ser uma vantagem para o governo, tornando-o um caso de fraude mais simples de apresentar a um júri.
Se condenado pelas acusações de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica, o Sr. Bankman-Fried enfrenta a perspectiva de ser sentenciado a dezenas de anos de prisão.
Não está claro que impacto a decisão dos promotores terá sobre outros associados a Bankman-Fried, que estão sendo investigados por violações de financiamento de campanha – incluindo Nishad Singh, um ex-executivo da FTX que é uma importante testemunha de cooperação.
Em fevereiro, Singh, 27, tornou-se o terceiro ex-tenente de Bankman-Fried a se declarar culpado de várias acusações e trabalhar com promotores. Ex-diretor de engenharia da empresa, ele se declarou culpado de participar de um esquema supervisionado por Bankman-Fried para canalizar dezenas de milhões em doações ilegais de campanha para candidatos democratas e comitês de ação política.
Andrew Goldstein, advogado de Singh, não estava imediatamente disponível para comentar.
O Sr. Fishwick disse que o Sr. Singh “não tem nenhuma razão válida para retirar sua confissão de culpa” sobre a acusação de financiamento da campanha. Fazer isso nunca é uma tarefa fácil, acrescentou.
Ryan Salame, outro ex-executivo da FTX, também está sob investigação por fazer contribuições de financiamento de campanha para candidatos republicanos. O Sr. Salame não foi acusado de nenhum delito.
Mas em abril, agentes federais apareceram em sua casa em Maryland para apreender celulares usados por ele e sua namorada Michelle Bond, que dirigia um grupo de lobby cripto e fez campanha sem sucesso para o Congresso como republicana de Long Island.
Jason Linder, advogado do casal, não estava imediatamente disponível para comentar.
