Continuando a repressão às empresas de criptomoeda, o procurador-geral de Nova York acusou três grandes players da indústria de ativos digitais de mentir para investidores e ocultar perdas em um esquema de fraude de US$ 1 bilhão, de acordo com uma ação movida na quinta-feira.
O processo tem como alvo a Gemini Trust, a bolsa dirigida pelos irmãos gêmeos Tyler e Cameron Winklevoss; o credor Genesis Capital; e Digital Currency Group, empresa-mãe da Genesis.
A procuradora-geral, Letitia James, afirma no processo que Gemini mentiu aos investidores sobre os perigos do Gemini Earn, um programa iniciado por Gemini e Genesis que prometia aos investidores uma alta taxa de retorno – até 8% – se eles essencialmente emprestassem suas criptomoedas. ao Gênesis.
Mas o Genesis teve dificuldades depois que a bolsa de criptomoedas FTX, fundada por Sam-Bankman Fried, implodiu em novembro passado. Ele congelou contas em meio a uma queda nos valores dos ativos digitais, deixando os investidores da Earn incapazes de recuperar centenas de milhões de dólares em criptomoedas.
De acordo com o processo da Sra. James, documentos internos da Gemini mostram que poucos meses após o início do Earn em 2021, as equipes de análise de risco da empresa consideraram o Genesis muito arriscado – altamente alavancado com liquidez limitada. Gemini também sabia que os empréstimos do Genesis estavam em determinado momento vinculados à Alameda Research, o agora falido fundo de hedge criptográfico também fundado por Bankman-Fried, que agora está sendo julgado por acusações de fraude criminal.
Mas a Gemini não partilhou a informação com os investidores, deixando pelo menos 29 mil nova-iorquinos e centenas de milhares de outros em todo o país no escuro sobre os perigos para os seus activos, disse James.
O processo acusa Genesis e Digital Currency Group de tentar esconder as perdas da Genesis dos investidores da Gemini, Earn e do público. As duas empresas esconderam os problemas financeiros no ano passado, quando a Genesis assinou uma nota promissória de US$ 1,1 bilhão e 10 anos com a Digital Currency, um acordo destinado a dar a falsa impressão de que a Genesis estava em uma posição mais forte e a encorajar os investidores a continuarem participando do Earn programa, de acordo com a ação.
“Esta fraude é mais um exemplo de maus atores que causam danos em toda a indústria de criptomoedas sub-regulamentada”, disse a Sra. James em um comunicado. “Meu escritório continuará nossos esforços para impedir empresas enganosas de criptomoedas e para pressionar por regulamentações mais fortes para proteger todos os investidores.”
Soichiro Moro, ex-presidente-executivo da Genesis, e o presidente-executivo da Digital Currency, Barry Silbert, também foram citados no processo.
Este não é o primeiro processo das empresas decorrente da Gemini Earn. A Securities and Exchange Commission acusou em janeiro a Gemini e a Genesis de oferecerem títulos não registados, levantando milhares de milhões de dólares em ativos digitais de centenas de milhares de investidores sem as divulgações necessárias. A Gemini também enfrenta várias propostas de ações judiciais coletivas de investidores na Earn.
A Sra. James está tentando impedir que Gemini, Genesis e Digital Currency Group operem no setor de investimentos financeiros ou façam qualquer negócio relacionado à venda e compra de títulos em Nova York. Ela também está buscando restituição pelas perdas dos investidores.
O processo segue outros esforços recentes do gabinete do procurador-geral para regular a indústria de criptografia. Em maio, a Sra. James legislação proposta isso exigiria auditorias públicas de trocas de criptografia, limitaria os conflitos de interesse ao proibir certos acordos de propriedade, criaria salvaguardas para prevenir fraudes, compensaria as vítimas e fortaleceria a supervisão da indústria de ativos digitais.
