Durante meses, John Jay Ray III, o especialista em recuperação corporativa nomeado para supervisionar a falência da exchange de criptomoedas FTX, atacou o fundador da empresa, Sam Bankman-Fried, acusando-o de “desfalque à moda antiga”.
Agora, Ray tem um novo alvo: os pais do Sr. Bankman-Fried.
Na segunda-feira, a FTX apresentou um ação judicial num tribunal federal em Delaware acusando Joe Bankman e Barbara Fried, professores de direito de longa data de Stanford, de usarem o seu “acesso e influência dentro da empresa FTX para enriquecerem”. A ação busca recuperar milhões de dólares que o casal recebeu de seu filho.
Na denúncia, os advogados da FTX disseram que Bankman e Fried receberam um presente em dinheiro de US$ 10 milhões do Sr. Bankman-Fried, bem como uma casa de US$ 16,4 milhões nas Bahamas, onde a FTX estava sediada, que foi comprada pela bolsa. . O processo também afirma que Bankman ajudou a encobrir reclamações de um ex-advogado sobre os negócios de seu filho, e que Fried treinou Bankman-Fried e outro executivo da FTX para evitar exigências de divulgação de doações políticas.
O casal “sabia – ou ignorou os sinais de alerta reveladores – que seu filho, Bankman-Fried, e outros membros da FTX estavam orquestrando um vasto esquema fraudulento”, disse o processo.
Uma porta-voz de Bankman e de Fried não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A FTX entrou com pedido de proteção contra falência em novembro, depois que uma corrida aos depósitos expôs um buraco de US$ 8 bilhões nas contas da bolsa. No mês seguinte, procuradores federais em Manhattan acusaram Bankman-Fried de orquestrar um esquema para utilizar depósitos de clientes para financiar milhares de milhões de dólares em investimentos de capital de risco, doações políticas e compras de imóveis de luxo. Ele se declarou inocente e deve ser julgado em 3 de outubro.
O colapso da FTX alimentou o escrutínio de Bankman e de Fried. Professor tributário condecorado, Bankman era funcionário da FTX fortemente envolvido nos esforços filantrópicos da empresa, enquanto Fried, também uma acadêmica respeitada, dirigia uma rede de doadores políticos que seu filho ajudou a financiar.
De acordo com o processo, Bankman ajudou a conseguir centenas de milhões de dólares em empréstimos para funcionários importantes e foi listado em um documento interno como membro da equipe administrativa da empresa. Nas mensagens citadas no processo, Bankman reclamou que estava recebendo um salário de apenas US$ 200 mil por ano, em oposição ao US$ 1 milhão que pensava que receberia.
“Nossa, Sam, não sei o que dizer aqui”, escreveu ele em um e-mail citado no processo. “Esta é a primeira vez que ouço falar do salário de 200 mil por ano!”
Logo depois, Bankman-Fried enviou-lhe o presente de US$ 10 milhões, segundo o processo. Bankman também voou em jatos particulares e gastou US$ 1.200 por noite em estadias em hotéis para a FTX, de acordo com o processo, e fez uma pequena aparição ao lado do comediante Larry David em um comercial da FTX durante o Super Bowl de 2022.
Bankman pressionou por seu papel no comercial, dizia o processo, citando-o como tendo dito que não era obcecado por celebridades e não “realmente se importava em conhecer, digamos, Tom Brady. Mas Larry David….”
O processo também afirma que Bankman ajudou a encobrir as alegações de um ex-advogado da FTX de que algumas das empresas do Sr. Bankman-Fried estavam envolvidas em lavagem de dinheiro e manipulação de preços. Em vez de investigar essas alegações, diz o processo, Bankman sugeriu investigar o advogado.
Fried nunca trabalhou para a FTX, mas também esteve intimamente envolvida no trabalho de seu filho, afirma o processo. De acordo com a denúncia, ela o aconselhou sobre doações políticas, incentivando-o e a outros executivos a fazer “doações de palha” que ocultavam que o dinheiro vinha da FTX, uma estratégia destinada a “evitar (se não violar) as regras federais de divulgação de financiamento de campanha. ”
Em um e-mail de agosto de 2022 para Bankman-Fried, citado no processo, ela mencionou outro doador que “só doaria de forma não revelada” e disse que “exortaria fortemente você a fazer o mesmo – ou substituir alguém nome de outra pessoa.”
Os promotores federais acusaram Bankman-Fried de orquestrar um esquema de doação de palha, e dois de seus principais conselheiros, Nishad Singh e Ryan Salame, se declararam culpados de participar dele.
Bankman e Fried eram visitantes frequentes das Bahamas, hospedando-se em uma propriedade de 30.000 pés quadrados com vista para o mar. Desde o colapso da FTX, o casal afirmou que “nunca acreditou” que era o dono da casa. Mas de acordo com o processo, uma subsidiária da FTX pagou pela casa; Bankman enviou um e-mail a um alto executivo da FTX em maio de 2022, convidando-o e a outros para “celebrar a casa que você nos ajudou a comprar/mudar”, dizia a denúncia. Ele e Fried obtiveram residência permanente nas Bahamas em outubro passado, disse o processo, com a FTX cobrindo US$ 30.000 em taxas associadas aos pedidos.
Bankman também perguntou aos funcionários da FTX se a empresa que prestava serviços de paisagismo para a casa poderia cobrar diretamente da FTX, de acordo com o processo. E um mês após o fechamento da compra, dizia a denúncia, Fried instruiu os funcionários da FTX a fazer pedidos on-line de um sofá, pelo menos oito vasos e um tapete persa feito à mão, custando mais de US$ 2.500.
