Os primeiros comerciantes de criptografia tiveram lucro rápido em Trump Coin, enquanto outros sofreram perdas

O comércio curioso Chegou um pouco das 21h do dia 17 de janeiro-uma aposta de US $ 1.096.109 menos de dois minutos depois que o futuro presidente dos Estados Unidos postou em sua conta de mídia social que sua família havia emitido uma criptomoeda chamada $ Trump.

Nesses primeiros minutos, uma carteira criptográfica com um código de identificação exclusivo que inicia 6qSC2CX garantiu uma carga gigante desses novos tokens – 5.971.750 deles – pelo preço de venda de apenas apenas 18 centavos Cada um, iniciando um aumento no preço de $ Trump que logo chegaria a $75 por token.

Esse trader inicial, cuja identidade não é conhecida, foi embora com um lucro de dois dias de até US $ 109 milhões, de acordo com uma análise realizada para o New York Times.

Mas os lucros rápidos para os primeiros comerciantes, cujos nomes são desconhecidos, mas alguns dos quais parecem ser com sede na Chinaocorreu às custas de um número muito maior de investidores mais lentos que sofreram cumulativamente mais de US $ 2 bilhões em perdas após o preço do token cair.

No meio desta semana, mais de 810.000 carteiras haviam perdido dinheiro na aposta, de acordo com um exame de que a Chapesics Chapesicsic da Crypto forensics realizou para o New York Times. As perdas totais são quase certamente muito maiores: os dados não incluem transações que ocorreram em uma série de popular cripto Os mercados que começaram a oferecer a moeda somente depois que seu preço já havia aumentado.

O preço de $ Trump pairou em torno US $ 17 nesta semana, Menos de um quarto do seu valor de pico de US $ 75.

Se as pessoas ganhavam ou perdiam dinheiro, eram negócios estelares para os Trumps. Quase US $ 100 milhões em taxas de negociação fluíram para a família e seus parceiros, embora a maior parte disso ainda não tenha sido sacada, mostram os dados da Chainesysis.

O presidente Trump desencadeou essa luta três dias antes de ter sido inaugurado, desencadeando uma sequência rápida de boom e impulso que agora levantou questões mais amplas sobre os perigos especulativos dos chamados Memecoins, um tipo de criptomoeda baseada em uma piada on-line ou mascote de celebridade .

Ele promoveu a moeda em sua própria plataforma de mídia social, assim como o X de Elon Musk, ditado: “Junte -se à minha comunidade muito especial de Trump. Pegue seu $ Trump agora. ”

A cadeia de eventos dificilmente surpreende, disseram vários ex -reguladores financeiros estaduais e federais.

É efetivamente uma parte do design de toda a indústria do MeMecoin, que é legal, mas amplamente não regulamentada. A negociação é construída sobre grandes compras iniciais de comerciantes sofisticados que aumentam o preço, apenas para vender suas participações, à medida que os investidores de varejo menos experientes seguem sua liderança e compram, e geralmente acabam com perdas.

O que torna essa situação particularmente preocupante, aos vigilantes do governo e ex -reguladores, é que a família Trump está lucrando com esse padrão explorador ao mesmo tempo em que Trump está se movendo rapidamente para trazer um fim abrupto a uma repressão regulatória à criptografia por vários governos agências.

“O presidente está participando de esquemas de criptografia obscura que prejudicam os investidores e, ao mesmo tempo, nomeando os reguladores financeiros que reverão proteções para as vítimas e que podem isolá -lo e sua família da execução”, disse Corey Frayer, que recentemente deixou um post como um consultor de criptografia da Comissão de Valores Mobiliários.

As perdas no $ Trump Bet foram muito reais para centenas de milhares de investidores, incluindo alguns que são vocais Apoiadores do Sr. Trump.

Nos dias antes de Trump empossar, Shawn M. Whitson, 40, de Walnut Cove, Carolina do Norte, proprietário de um pequeno negócio de reparo de computadores, comemorou o retorno de Trump à Casa Branca. “Hoje, levamos nosso país de volta!” Whitson escreveucom uma foto do Sr. Trump, no dia da inauguração. Ele também expressou esperança Esse $ Trump aumentaria o preço.

Mas até o final de janeiro, Whitson estava farto. “Feito com esta porcaria de $ Trump,” ele escreveu em uma postagem de mídia social. O Sr. Whitson, alcançado pelo Times na sexta -feira, expressou decepção. “Essa moeda é uma piada.”

Nos últimos seis meses, o presidente Trump e seus filhos fizeram uma série de incursões agressivas na indústria de criptografia. Enquanto Trump promoveu Crypto na trilha da campanha, ele também ajudou a iniciar uma empresa chamada World Liberty Financial, que ofereceu uma moeda digital chamada $ wlfi a certos investidores ricos com experiência em mercados financeiros.

Na semana passada, Trump Media & Technology Group, empresa controladora da plataforma de mídia social de Trump, Truth Social, anunciado que estava se mudando para o setor de serviços financeiros, criando uma marca conhecida como verdade que oferecerá produtos de investimento vinculados ao Bitcoin.

O executivo -chefe da Trump Media, Devin Nunes, chamou as ofertas de “uma alternativa competitiva aos fundos acordados e problemas de debanização que você encontra em todo o mercado”.

Mas a estréia do $ Trump Memecoin foi a primeira vez que a família Trump comercializou um novo token de criptografia diretamente para investidores comuns.

A pedido do Times, especialistas em criptografia reconstruíram alguns dos negócios iniciais feitos pelos compradores do token de Trump, examinando seus lucros e como, depois que os compradores iniciais começaram a despejar suas participações, o preço de $ Trump caiu depois, prejudicando Outros investidores.

A análise dos registros de transação criptográfica foi executada pelas empresas forenses Nansen e Chapestalisia Além de Molly White, um pesquisador de criptografia independente que geralmente critica a indústria. Os dados foram então revisados ​​pelo The Times.

Esse padrão de compradores grandes e velozes entrando e depois vendendo de suas participações no MeMecoin faz parte do motivo pelo qual os reguladores estaduais em Nova York recentemente alertou os consumidores sobre essas ofertas, dizendo que “os criadores ou seus associados inflam artificialmente o preço das moedas e depois vendem suas próprias moedas rapidamente a um preço inflado, colhendo lucros substanciais enquanto causam o preço do preço”.

Os reguladores de Nova York chamaram esses manobras de “esquemas de bombeamento” e disseram que podem deixar compradores que chegam tarde com grandes perdas.

Nenhuma evidência surgiu de que Trump ou seus associados inflaram artificialmente o preço da moeda ou envolvidos no comércio interno. Questionado sobre o comércio inicial de US $ Trump e a tomada de lucros, o filho do meio do presidente, Eric Trump, se recusou a comentar.

A arma inicial

No mundo criptográfico, toda transação é registrada em um razão publicamente visível, conhecido como blockchain. Normalmente, os nomes das pessoas que fazem negócios permanecem ocultas, com cada conta identificada apenas por uma longa cadeia de letras e números.

O blockchain permite que os analistas de criptografia voltem e vejam novas ofertas e decifram o que cada carteira fez – quando investiu pela primeira vez, quando transferiu qualquer tokens ou as vendeu e qual o lucro e a perda final acabaram sendo para todas as jogadas. Essa análise também pode apontar para anomalias nas negociações que levantam questões.

Por exemplo, registros de blockchain mostram que o token de $ Trump era “Cunhado” às 9h01. Hora do leste em 17 de janeiro, criando o chamado endereço do contrato. Não foi anunciado pelo Sr. Trump por mais 12 horas.

Mas a conta por trás da primeira grande compra pública – a aposta de US $ 1.096.109 – foi criado cerca de três horas Antes de Trump lançar a moeda, descobriu uma análise dos registros públicos de transação de criptografia. Tinha sido preenchido Naquela noite, com moedas virtuais, aparentemente prontas para atacar uma nova oferta.

Os negócios bem-tempo e o fato de a carteira ter recebido seu financiamento pouco antes do lançamento da moeda de Trump, Trump, imediatamente atraiu ceticismo de analistas de criptografia, que especularam que um comerciante estava agindo em informações internas.

No mundo criptográfico, prender a pessoa por trás de um comércio às vezes é impossível. É comum que as pessoas publiquem reivindicações grandes e às vezes não verificáveis ​​nas mídias sociais antes de desaparecer abruptamente, dificultando os investidores amadores a distinguir investimentos legítimos de golpes.

Este mês, uma conta X que afirma representar um comerciante de criptografia de Dubai chamado Syed Sameer postou que ele era o proprietário de uma das carteiras que orquestraram o primeiro comércio gigante $ Trump no valor de US $ 1,1 milhão.

Sameer, que também alegou ser um investidor em World Liberty Financial, foi posteriormente acusado em x de usar informações privilegiadas para entrar no início do token de $ Trump.

Mas o exame do Times encontrou inconsistências nas reivindicações no site do Sr. Sameer e na conta X. Depois que ele foi confrontado com esses problemas, Sameer disse em mensagens no aplicativo de bate -papo telegrama que ele realmente não controlava a carteira.

O Sr. Sameer mentiu sobre isso “por influência, para ser sincero com você”, disse ele. “Eu sei que é estúpido e infantil, mas sim, eu estava brincando.”

O Lucky 31

O que está claro, com base nos registros de blockchain, é que a pessoa por trás desse comércio de US $ 1,1 milhão é um grande jogador entre as hordas de comerciantes profissionais que compram rapidamente e depois vendem novos memescoins, tentando lucrar com surtos especulativos à medida que as moedas são publicado.

Depois de fazer a compra, o proprietário da conta mudou rapidamente para vender as moedas, gerando um lucro de pelo menos US $ 50 milhões, de acordo com a análise da transação de Aurelie Barthere, de Nansen. Mais vendas elevaram os lucros totais para US $ 109 milhões, de acordo com a revisão da Sra. White.

Outros grandes negócios de $ Trump também chamaram a atenção, incluindo um por um comerciante que começou a comprar a moeda Cerca de dois minutos após o lançamento. O comerciante então vendido Esses US $ Trump em menos de meia hora, com um lucro líquido de US $ 2,7 milhões, mostra o blockchain.

Pouco menos de 700.000 carteiras registraram ganhos em $ Trump, mostra o exame da Chainesisis. As operações iniciais foram algumas das mais lucrativas: 31 desses grandes comerciantes precoce ganharam US $ 669 milhões em lucros em questão de dias, de acordo com a análise de Nansen.

Mas para todos os vencedores, havia ainda mais perdedores.

Nos primeiros 19 dias de negociação, um total de 813.294 carteiras registraram perdas, descontando -se com um prejuízo ou segurando moedas que haviam despejado em valor.

Os perdedores – aqueles que pagaram mais pelo token do que agora valem a pena – perderam cumulativamente US $ 2 bilhões, em perdas reais ou em papel. Ainda assim, muitos desses comerciantes estão se apegando aos seus tokens que perdem dinheiro, talvez esperançosos de que o preço suba novamente, mostra os dados.

Os lucros protegidos principalmente pelos primeiros compradores foram enormes: um total de US $ 6,6 bilhões em lucros bem descontados, de acordo com a Chainesisis.

Este é um padrão familiar para os comerciantes de criptografia. Algumas semanas antes do lançamento do $ Trump, algumas das mesmas carteiras que compraram o token do presidente também negociado Um MeMecoin chamado Hawk Tuahpromovido pelo influenciador de mídia social Haliey Welch.

A moeda Hawk Tuah surgiu em dezembro, depois de ter sido introduzida em uma capitalização de mercado de US $ 490 milhões e depois caiu em US $ 10 milhões a partir desta semana, deixando milhares de investidores com perdas e gerando uma ação judicial alegando que “criou um frenesi especulativo” e violou a lei federal. (Sra. Welch disse em x que ela estava “cooperando totalmente e estou comprometida em ajudar a equipe jurídica que representa os indivíduos impactados”.

“Isso é semelhante às apostas ou jogos esportivos”, disse Gareth Rhodes, ex -vice -superintendente do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, que ajuda a regular a indústria criptográfica e outras empresas de serviços financeiros. “O cliente de varejo que investiu em seus fundos está fazendo o risco de perder a maioria, senão tudo, com a esperança de uma recompensa de tamanho grande”.

Sheelagh McNeill Pesquisa contribuída.