Sam Bankman-Fried, o fundador da falida bolsa de criptomoedas FTX, será julgado na terça-feira, após uma saga corporativa de um ano que ganhou as manchetes em todo o mundo e devastou a indústria de ativos digitais.
Aqui está o que você deve saber sobre o caso dele.
Do que o Sr. Bankman-Fried é acusado?
Os promotores federais acusaram Bankman-Fried de orquestrar um vasto esquema para desviar bilhões de dólares de dinheiro de clientes da FTX para contribuições políticas, compras de imóveis, doações de caridade e investimentos de risco. Ele também é acusado de mentir para seus financiadores de capital de risco e para as empresas que emprestaram dinheiro à FTX.
O esquema foi exposto em novembro, quando uma corrida aos depósitos forçou a FTX a encerrar os saques, faltando mais de US$ 8 bilhões em fundos de clientes. Cinco semanas depois, os promotores de Manhattan acusaram Bankman-Fried de oito acusações, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, fraude de commodities, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha.
Posteriormente, os promotores retiraram a acusação de financiamento de campanha, de modo que Bankman-Fried enfrenta apenas sete acusações. Após a sua detenção, os procuradores também o acusaram de crimes adicionais, incluindo fraude bancária e suborno de um governo estrangeiro, mas essas novas acusações foram encaminhadas para um possível segundo julgamento, agendado para março.
Como funcionou o suposto esquema?
Bankman-Fried supervisionou dois negócios principais: FTX e um fundo de hedge chamado Alameda Research.
A FTX serviu como um mercado para as pessoas comprarem e venderem moedas digitais; eles poderiam depositar dólares e depois gastá-los em Bitcoin, Ether ou centenas de outras moedas modernas, armazenando suas economias na plataforma. Em alguns países, os clientes também podiam pedir fundos emprestados à FTX para fazer apostas maiores nos preços das criptomoedas, um tipo de negociação arriscado que foi proibido nos Estados Unidos.
A Alameda era, pelo menos em teoria, simplesmente um grande cliente da FTX que utilizava a plataforma para negociar moedas digitais. Mas, de acordo com os promotores, Bankman-Fried permitiu que a Alameda tomasse emprestado uma quantia virtualmente ilimitada da FTX e depois canalizou grande parte desse dinheiro para outros projetos. Por exemplo, dizem os reguladores, a Alameda usou fundos de clientes para fazer grandes empréstimos a executivos da FTX, que gastaram o dinheiro em doações políticas.
Qual é a defesa dele?
Não está totalmente claro. Mas depois que a FTX pediu falência, Bankman-Fried culpou um erro contábil que, segundo ele, fez com que bilhões de dólares em fundos de usuários desaparecessem sem o seu conhecimento. Ele também culpou os seus colegas da Alameda por não terem instituído protocolos adequados de gestão de risco. E em ações judiciais, seus advogados disseram que planejam argumentar que dois grandes escritórios de advocacia autorizaram a maior parte de suas ações na FTX.
O que os especialistas jurídicos esperam que aconteça no julgamento?
Bankman-Fried enfrenta uma difícil batalha no tribunal. Seus três colegas mais próximos – a executiva-chefe da Alameda, Caroline Ellison, e dois cofundadores da FTX, Nishad Singh e Gary Wang – se declararam culpados de acusações de fraude e concordaram em cooperar contra ele. (Um quarto executivo, Ryan Salame, declarou-se culpado sem assinar um acordo de cooperação.)
O juiz que supervisiona o caso, Lewis A. Kaplan, apoiou repetidamente a acusação em disputas processuais que antecederam o julgamento, rejeitando uma lista de peritos que a defesa esperava convocar. Desde agosto, Bankman-Fried teve que preparar seu caso em uma cela de prisão no Brooklyn, depois que o juiz Kaplan revogou sua fiança, determinando que ele havia tentado repetidamente interferir com testemunhas.
Quanto tempo durará o julgamento?
A duração está prevista para seis semanas, de acordo com documentos judiciais.
