Em seus anos como agente federal dos EUA, Tigran Gambaryan ajudou a liderar investigações históricas que derrubaram ladrões de criptomoedas e lavadores de dinheiro, traficantes de drogas da dark web e até mesmo redes de exploração infantil financiadas por criptografia. Agora, em seu papel pós-governo na bolsa de criptomoedas Binance, ele próprio se tornou alvo de um tipo muito diferente de repressão federal às criptomoedas: nas últimas duas semanas, ele e outro executivo da Binance foram detidos contra sua vontade por autoridades nigerianas. .
Desde 26 de fevereiro, Gambaryan, que agora lidera a equipe de investigações criminais da Binance, e Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Binance para a África com sede no Quênia, tiveram seus passaportes privados e mantidos em confinamento em uma propriedade governamental na capital nigeriana, Abuja. Nenhum dos dois foi informado de qualquer acusação criminal contra eles, segundo suas famílias. Em vez disso, os dois homens parecem ter sido envolvidos nas amplas ações da Nigéria para proibir as trocas de criptomoedas em meio a uma desvalorização drástica da moeda nacional do país, de acordo com o Tempos Financeiros, que foi o primeiro a denunciar a detenção dos dois executivos sem identificá-los.
“Não há uma resposta definitiva para nada: como ele está, o que vai acontecer com ele, quando ele voltar”, diz a esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan. “E não saber disso está me matando.”
Gambaryan, cidadão americano, e Anjarwalla, cidadão com dupla cidadania do Reino Unido e do Quênia, chegaram a Abuja em 25 de fevereiro, dizem suas famílias, após o convite do governo nigeriano para resolver sua disputa em curso com a Binance. Eles se reuniram com autoridades nigerianas no dia seguinte, com a intenção de falar com o governo sobre sua ordem às telecomunicações do país para bloquear o acesso à Binance e outras bolsas de criptomoedas, que os reguladores culparam por desvalorizar sua moeda oficial, a naira, e por permitir “fluxos ilícitos”. ”de fundos.
Pouco depois da primeira reunião de Gambaryan e Anjarwalla com o governo nigeriano, no entanto, Gambaryan e Anjarwalla foram levados para os seus hotéis, instruídos a arrumar as suas coisas e transferidos para uma “casa de hóspedes” gerida pela Agência de Segurança Nacional da Nigéria, segundo as suas famílias. As autoridades apreenderam seus passaportes e, desde então, mantiveram os dois homens em casa contra sua vontade por duas semanas e contando.
Gambaryan foi visitado por um funcionário do Departamento de Estado dos EUA e Anjarwalla por um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, dizem as suas famílias, mas os guardas do governo nigeriano também permaneceram presentes nessas reuniões, impedindo-os de falar em privado.
Quando a WIRED entrou em contato com a Binance, um porta-voz se recusou a comentar sobre o que os homens ou a própria empresa foram acusados ou quais exigências o governo nigeriano pode ter feito para sua libertação. “Embora seja inapropriado comentarmos sobre o conteúdo das reivindicações neste momento, podemos dizer que estamos trabalhando em colaboração com as autoridades nigerianas para trazer Nadeem e Tigran de volta para casa em segurança para suas famílias”, disse um porta-voz da Binance à WIRED. “São profissionais da mais alta integridade e iremos dar-lhes todo o apoio que pudermos. Confiamos que haverá uma resolução rápida para este assunto.”
