Adicionar um serviço de comunicação interno conhecido como “ChatMe”, uma bolsa de criptomoedas (Huione Crypto) e uma stablecoin apoiada em dólares americanos (“USDH”) sugere que a Huione Guarantee está procurando se tornar uma plataforma verdadeiramente completa e autossuficiente . O site do USDH, dizem os pesquisadores da Elliptic, o descreve como “não restrito” pelos reguladores de todo o mundo e diz que “evita as restrições comuns de congelamento e transferência” que podem ser aplicadas a outras criptomoedas.
Em seu trabalho do ano passado, a Elliptic descobriu que nos primeiros três anos de operação, os vendedores da Garantia Huione movimentaram cerca de US$ 11 bilhões na plataforma. Menos de um ano depois, os investigadores estimam agora que o total acumulado seja de 24 mil milhões de dólares. As várias expansões da plataforma estão todas contribuindo para o aumento, mas, em última análise, os seus serviços de garantia e transferência são o serviço principal.
“Com a Garantia Huione, a principal coisa a ser vendida é, na verdade, a lavagem dos rendimentos de golpes online”, alega Robinson. “A grande maioria dos fundos que circulam no mercado é relativa a fornecedores que oferecem abertamente serviços de lavagem de dinheiro e falam sobre os tipos de receitas de fraude que estão dispostos a aceitar.”
Entretanto, à medida que os negócios crescem, os investigadores dizem que o proprietário da plataforma, o Grupo Huione, tem trabalhado para minimizar a sua associação com o mercado e a ligação entre a Garantia Huione e outros serviços ligados, como o Huione Pay. O mercado foi até rebatizado como “Garantia Haowang”, embora o Grupo Huione tenha confirmado aos pesquisadores que a Garantia Huione ainda é um “parceiro estratégico e acionista”.
“O Grupo de Garantia Huione no Telegram continua a ser amplamente utilizado, com mais de 139.000 usuários”, diz Jason Tower, diretor nacional para Mianmar do Instituto da Paz dos Estados Unidos. “Grupos de telegramas são usados para movimentar grandes somas de criptomoedas com descontos significativos. Em comparação, as plataformas concorrentes perderam um número significativo de utilizadores. Isto é provavelmente resultado de repressões pelo governo chinês.”
Robinson diz que uma análise inicial da Elliptic encontrou cerca de US$ 6 bilhões passando por um bot do Telegram que é supostamente “usado principalmente para jogos de azar online na Garantia Huione”. A análise dos investigadores sugere que isto também pode estar supostamente ligado à lavagem de dinheiro. Os usuários depositam criptografia em uma carteira e então podem transferir seu saldo para minijogos individuais que existem em seus próprios grupos do Telegram. Os “jogos” são extremamente rudimentares e não parecem envolver nenhuma habilidade. Os jogadores também tendem a apostar consistentemente durante longos períodos de tempo, apostar quantias semelhantes e deixar intervalos precisos entre as suas apostas. Tudo isso “em conjunto sugere jogos de azar automatizados para fins de lavagem de dinheiro, em vez de entretenimento”, alega Robinson.
Apesar da aparente estratégia de grande demais para falir da Garantia Huione, os pesquisadores da Elliptic dizem que a plataforma está longe de ser totalmente autossuficiente. Até agora, a exchange de stablecoins e criptomoedas da Huione não conseguiu registrar volumes significativos de transações, diz Robinson, apesar de alguma promoção em seus canais de comunicação existentes. À medida que o mercado trabalha para impulsionar a transição, a sua dependência contínua de terceiros ainda pode ser uma fraqueza – pelo menos por agora.
“A Garantia Huione ainda depende de certas infraestruturas centralizadas, Tether e Telegram”, diz Robinson. “Acho que agora há uma oportunidade de suprimi-lo através desses prestadores de serviços. Acho que se esperarmos muito, há uma chance de que eles mudem para sua própria infraestrutura e isso se torne mais desafiador.”
