Um comitê do Senado está investigando se um investidor de criptomoeda proeminente violou a lei tributária federal para economizar centenas de milhões de dólares depois de se mudar para Porto Rico, um popular paraíso fiscal offshore, de acordo com uma carta revisada pelo New York Times.
O senador Ron Wyden, um democrata do Oregon, enviou a carta em 9 de janeiro a Dan Morehead, fundadora da Pantera Capital, uma das maiores empresas de investimento em criptografia.
A carta disse que o Comitê de Finanças do Senado estava investigando a conformidade tributária por americanos ricos que se mudaram para Porto Rico para aproveitar uma redução de impostos especiais para os residentes da ilha que podem reduzir as contas fiscais a zero.
A investigação estava focada em pessoas que haviam aplicado indevidamente a redução de impostos para evitar pagar impostos sobre a renda que foi obtida fora de Porto Rico, de acordo com a carta.
“Na maioria dos casos, a maioria do ganho é, na verdade, a receita de origem dos EUA, relatável nas declarações fiscais dos EUA e sujeita aos impostos dos EUA”, afirmou a carta.
A carta solicitou informações detalhadas do Sr. Morehead cerca de US $ 850 milhões em lucros de investimento que obteve depois de se mudar para Porto Rico em 2020, observando que ele “pode ter tratado” os ganhos como isentos dos impostos dos EUA.
Morehead disse em comunicado que se mudou para Porto Rico em 2021. “Acredito que agi adequadamente com relação aos meus impostos”, disse ele.
O Sr. Wyden foi presidente do Comitê de Finanças até que os republicanos assumissem o controle do Senado no mês passado. Durante seu mandato, o comitê investigou várias estratégias que os americanos ricos usaram para evitar pagar impostos.
Não está claro o que pode vir da investigação. Sob o governo Biden, os reguladores federais e os legisladores democratas reprimiram a indústria de criptografia e figuras de tecnologia proeminentes. O presidente Trump e os republicanos no Congresso adotaram criptografia, prometendo uma aplicação menos agressiva.
Um porta -voz do Sr. Wyden disse que a investigação estava “em andamento” e recusou mais comentários. Uma porta -voz do novo presidente do comitê de finanças, o senador Michael D. Crapo, de Idaho, não respondeu a um pedido de comentário.
Por mais de uma década, os americanos ricos, incluindo muitos empreendedores de tecnologia, reuniram -se a Porto Rico para aproveitar o Ato 60, um incentivo fiscal estabelecido em 2012 com um nome diferente. Qualquer receita de ganhos de capital gerada no território dos EUA não está sujeita ao imposto de renda local ou federal.
Nos últimos anos, o Departamento de Justiça, o Internal Revenue Service e os legisladores investigaram abusos desse sistema. O IRS disse que sua divisão criminal identificou cerca de 100 pessoas que podem ter cometido evasão fiscal.
Ex -Goldman Sachs Trader, o Sr. Morehead fundou Pantera no início dos anos 2000 e o transformou em uma das maiores empresas de investimento focada em criptografia, apoiando mais de 100 empresas de criptografia Nos últimos 12 anos. Isso inclui grandes empresas de criptografia dos EUA, como Circle, Ripple e Coinbase, que opera o maior mercado para moedas digitais nos Estados Unidos.
Depois que o Sr. Morehead se mudou para Porto Rico, Pantera vendeu “uma grande posição” e gerou ganhos de capital “mais de US $ 1 bilhão”, de acordo com a carta de Wyden. A participação de Morehead dos ganhos totalizou mais de US $ 850 milhões, segundo a carta.
A carta pediu ao Sr. Morehead que compartilhasse informações relacionadas a essas transações, incluindo os nomes de seus consultores tributários. Ele também pediu que ele compartilhasse uma lista de qualquer ativo que ele vendeu enquanto morava de Porto Rico, incluindo criptomoedas.
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