Alex Mashinsky, ex- CEO do falido credor de criptografia Celsius, tem se declarou culpado a duas acusações de fraude, que juntas acarretam uma pena máxima de 30 anos de prisão.
Após o colapso da empresa, o Departamento de Justiça dos EUA acusou Mashinsky de sete acusações de fraude, conspiração e manipulação de mercado. Tendo originalmente se declarado inocente, ele enfrentaria um julgamento criminal no Distrito Sul de Nova York em janeiro.
No entanto, numa audiência judicial na terça-feira, Mashinsky confessou-se culpado de uma acusação de fraude em mercadorias e de uma acusação de fraude em valores mobiliários. Mashinsky admitiu ter mentido para os clientes da Celsius sobre aspectos fundamentais do negócio, incluindo como seus fundos seriam usados, diz o DOJ, bem como manipulado o preço de um token criptográfico proprietário para seu benefício financeiro pessoal.
Como parte do acordo judicial, Mashinksky concordou em abrir mão de US$ 48 milhões em ganhos ilícitos. Ele será sentenciado em 8 de abril de 2025.
“Alexander Mashinsky orquestrou uma das maiores fraudes na indústria criptográfica”, disse o procurador dos EUA Damian Williams em um comunicado. “As condenações de hoje refletem o compromisso deste Gabinete em responsabilizar fraudadores como Mashinsky pelos seus crimes.”
Fundada por Mashinsky em 2017, a Celsius se comercializou como uma alternativa da nova era aos bancos tradicionais – como o “lugar mais seguro para sua criptografia”, afirma o DOJ.
A empresa recebeu depósitos criptográficos, que investiu ou emprestou para financiar o pagamento de juros aos clientes. As pessoas foram atraídas por promessas de juros tão elevados como 17% sobre os depósitos – dezenas de vezes superiores à taxa oferecida pelos bancos na altura. No seu auge, a Celsius detinha mais de US$ 25 bilhões em ativos de clientes, afirma o DOJ.
No entanto, em maio de 2022, as coisas pioraram. O colapso da stablecoin Terra Luna explodiu simultaneamente um buraco de um bilhão de dólares no balanço Celsius e, à medida que os preços das criptomoedas despencavam, fez com que clientes em pânico corressem para sacar bilhões de dólares em criptomoedas de suas contas Celsius. Após seus investimentos na Terra Luna e outros ativos azedoua empresa não tinha mais recursos para pagar e acabou sendo forçada a suspender os saques. Em julho daquele ano, Celsius pediu falênciaretendo US$ 4,7 bilhões dos fundos de seus clientes.
