Durante oito meses, o investigador criminal que foi pioneiro no rastreamento de criptomoedas como técnica de aplicação da lei foi, numa bizarra reviravolta do destino, preso na Nigéria, enfrentando acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Agora ele pode finalmente estar voltando para casa.
Na quarta-feira, em Abuja, um tribunal decidiu que as acusações criminais contra Gambaryan, um executivo da Binance que anteriormente serviu como investigador criminal do IRS durante uma década, serão retiradas por motivos médicos, à medida que aumenta a pressão do governo dos EUA para garantir a libertação de Gambaryan.
Gambaryan foi detido em Fevereiro e posteriormente preso depois de ter sido convidado ao país por autoridades nigerianas para discutir uma disputa entre o governo nigeriano e a Binance sobre o seu histórico de branqueamento de capitais e o alegado papel da bolsa na desvalorização da moeda nacional nigeriana. Desde então, ele está detido na prisão de Kuje, onde, de acordo com sua família e seus advogados, ele sofreu gravemente de uma hérnia de disco na coluna que requer cirurgia imediata.
Apesar da decisão do tribunal nigeriano de retirar as acusações contra Gambaryan, relatado pela primeira vez pela Bloomberg NewsGambaryan ainda está na Nigéria e foi devolvido à prisão após a decisão, de acordo com Patrick Hillman, um ex-executivo da Binance e colega de Gambaryan que esteve envolvido no esforço de lobby para libertá-lo. “Estamos todos esperando agora para saber que ele está em um avião, no ar e voltando para casa”, diz Hillman. “Até termos a verificação disso, estamos todos segurando o colarinho da camisa e esperando para ter certeza de que não há outros soluços.”
Um porta-voz da família de Gambaryan se recusou a comentar e a Binance não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O processo criminal do país contra Binance, apesar da libertação de Gambaryan, continuará, de acordo com a Reuters.
A pressão internacional tem crescido constantemente sobre a Nigéria para libertar Gambaryan, cuja saúde piorou visivelmente durante o seu período na prisão. Em julho, ele compareceu a uma audiência em cadeira de rodas. Em setembro, um vídeo capturado ele entrou mancando no tribunal apoiado em uma única muleta, implorando em vão pela ajuda de um guarda de segurança nigeriano.
Entretanto, 16 membros do Congresso assinaram uma carta à Casa Branca apelando para que o caso de Gambaryan fosse tratado como uma situação de reféns. Uma resolução apresentada na Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara apelou aos EUA para pressionarem pela sua libertação. Mais recentemente, um grupo de procuradores-gerais do estado apelou de forma semelhante à Casa Branca para que aplicasse a influência necessária para libertar Gambaryan.
