Um comitê do Senado dos EUA que investiga o trabalho de evasão fiscal que Jeffrey Epstein, o criminoso sexual registrado, fez para o magnata de private equity Leon Black questionou o Bank of America sobre os pesados pagamentos de Black a Epstein, de acordo com uma carta vista pelo The New York Times.
Este mês, o senador Ron Wyden, do Oregon, presidente do Comitê de Finanças do Senado, enviou ao banco uma carta perguntando sobre a extensão da devida diligência que conduziu antes de processar US$ 158 milhões em pagamentos que Black fez a Epstein de 2012 a 2017. para esse trabalho fiscal.
A carta também perguntava se algum funcionário do banco havia manifestado preocupações sobre a finalidade desses pagamentos. Eles incluíam honorários pagos a Epstein por aconselhar sobre um fundo sofisticado que economizou para Black mais de US$ 1 bilhão em impostos. Os bancos são obrigados a apresentar relatórios de atividades suspeitas, ou SARs, aos reguladores financeiros para qualquer transação que considerem questionável.
As negociações comerciais de décadas e o relacionamento pessoal do Sr. Black com o Sr. Epstein o têm perseguido desde que o Sr. Epstein foi preso sob acusações federais de tráfico sexual em julho de 2019. (O Sr. Epstein se enforcou em uma prisão federal um mês após sua prisão. ) O Sr. Black, cofundador da Apollo Global Management, com um patrimônio líquido de US$ 13 bilhões, acabou deixando todos os cargos de liderança por causa da polêmica.
Na carta, datada de 4 de abril, Wyden disse que o comitê acredita que os pagamentos a Epstein pelo trabalho tributário vieram de contas que Black tinha no Bank of America. Ele também perguntou se quaisquer transações de arte envolvendo Epstein e Black, um conhecido colecionador de arte, levantaram preocupações internamente.
Whit Clay, porta-voz de Black, disse: “As transações que o comitê analisou foram legais e concebidas, examinadas e executadas por escritórios de advocacia e consultores fiscais de renome”. Ele acrescentou que o Sr. Black “pagou todos os impostos devidos ao governo” e forneceu informações detalhadas ao comitê”.
O papel dos grandes bancos na facilitação do tráfico sexual de meninas adolescentes e mulheres jovens de Epstein foi examinado no ano passado, quando o JPMorgan Chase concordou em pagar US$ 290 milhões a mais de 100 de suas vítimas, e o Deutsche Bank chegou a um acordo de US$ 75 milhões com muitas de suas vítimas. essas vítimas.
No Verão passado, a comissão do Senado anunciou que estava a investigar o trabalho que Epstein fez para Black como parte de uma análise dos esquemas legais de “evasão fiscal” utilizados pelos ultra-ricos. O comitê disse que queria saber mais sobre o pacote de “compensação extraordinária” de Epstein e os detalhes específicos das estratégias de evasão fiscal que Epstein projetou para Black.
Wyden, na carta ao presidente-executivo do Bank of America, Brian Moynihan, disse que o comitê estava tentando determinar se as soluções que Epstein apresentou para ajudar Black a evitar bilhões de dólares em impostos foram “executadas de forma maneira consistente com as leis tributárias federais.”
Um porta-voz do Bank of America não quis comentar.
Quando as autoridades federais invadiu a residência do Sr. Epstein nas Ilhas Virgens dos EUA em 2019, logo após sua morte, eles encontraram uma série de extratos bancários do Bank of America pertencentes a Black, de acordo com documentos do espólio de Epstein que foram revisados pelo The Times. Agentes do Federal Bureau of Investigation espalharam os extratos bancários no chão para fotografá-los.
Os documentos do espólio revisados pelo The Times também mostram que um funcionário do escritório da família de Black pediu a Epstein que revisasse um rascunho da declaração de imposto de renda federal de 1.700 páginas do bilionário em 2018. Epstein, de acordo com os documentos, o aconselhou em investimentos em fundos de hedge, distribuição de participações na parceria Apollo, trabalhos fiduciários e imobiliários e negócios de arte – incluindo a venda de uma escultura de Alberto Giacometti na qual Epstein era um comprador furtivo.
Por muitos anos, o Bank of America foi o principal fornecedor de empréstimos de arte para Black, cuja coleção particular de US$ 1 bilhão inclui obras de Edvard Munch, Leonardo da Vinci, Edgar Degas, Henri Matisse, Joan Miró e Pablo Picasso, de acordo com registros corporativos. .
Na carta a Moynihan, Wyden também perguntou se o banco havia feito alguma revisão interna na venda de obras de arte que levantasse preocupações sobre se “Epstein estava agindo como um comprador ou vendedor de palha”.
Um porta-voz do Comitê de Finanças do Senado não quis comentar.
Black inicialmente minimizou sua conexão com Epstein. Mas em 2020, depois que o The Times noticiou os extensos laços financeiros e pessoais entre os dois homens, o Sr. Black pediu ao conselho da Apollo que contratasse o escritório de advocacia Dechert para revisar a adequação de todas as suas negociações com o Sr. O Relatório Dechert de 22 páginas, emitido no início de 2021, inocentou o Sr. Black de qualquer irregularidade ou conhecimento do abuso sexual predatório do Sr. Também concluiu que o Sr. Epstein deu ao Sr. Black aconselhamento fiscal legítimo.
No ano passado, Black, sem admitir qualquer irregularidade, concordou em pagar 62,5 milhões de dólares às Ilhas Virgens dos EUA para evitar um processo judicial decorrente da investigação do território sobre o financiamento da operação de tráfico sexual de Epstein.
