O software foi chamado de Tax Bandits. O esquema, que foi executado em uma prisão na Califórnia, disseram autoridades federais, tentou reivindicar de forma fraudulenta mais de meio bilhão de dólares em restituições de impostos.
O método era familiar: reivindicações errôneas do Crédito Fiscal de Retenção de Funcionários.
O IRS disse na sexta-feira que estava intensificando seus esforços para erradicar tais casos de fraude e tentativas de fraude enquanto tentava salvaguardar o dinheiro dos contribuintes, mas reconheceu que sem uma intervenção do Congresso, a agência continuaria a ser inundada com reivindicações potencialmente impróprias. .
Um dos casos mais descarados ligados ao programa surgiu em Fevereiro, quando agentes federais anunciaram acusações contra um homem que chamaram de líder de uma operação fraudulenta, Kristopher Thomas, um antigo membro de um gangue que já cumpria pena de prisão por homicídio. Ele foi acusado junto com sete co-conspiradores fora da prisão, incluindo sua mãe, que estavam ajudando a executar o plano, disseram as autoridades.
A investigação conjunta do FBI e da unidade de investigação criminal da Receita Federal foi chamada “Operação Fraude da Máfia de Rua.” Envolveu chamadas interceptadas e mensagens de texto trocando informações sobre negócios falsos enquanto usavam o dinheiro que ganhavam para viver luxuosamente – até mesmo voando em um jato particular para uma festa em Las Vegas.
A alegada conspiração é talvez o exemplo mais flagrante do abuso de um benefício fiscal que foi criado durante a agonia da pandemia para manter as empresas e os seus trabalhadores à tona. Desde o início do programa em 2020, surgiu uma nova indústria de empresas de preparação de impostos apenas para processar pedidos de Crédito Fiscal de Retenção de Funcionários, que permite às empresas cobrar até 26.000 dólares por cada funcionário na sua folha de pagamento.
Mas o programa tem sido repleto de fraudes, com muitos dos infratores sendo empresas de preparação de impostos que atraem empresas a solicitar créditos fiscais que não estão qualificadas para receber. Como resultado, o programa custou ao governo federal bilhões a mais do que o inicialmente estimado.
Os contribuintes podem continuar a solicitar o crédito fiscal até 2025, mas o IRS interrompeu o programa em setembro passado para que pudesse analisar um acúmulo de reivindicações e intensificar as auditorias. Os legisladores no Congresso têm estado a negociar uma legislação fiscal que encerraria o programa mais cedo, potencialmente poupando ao governo federal aproximadamente 80 mil milhões de dólares, mas ainda não foi alcançado um acordo.
O IRS disse na sexta-feira que desde que parou temporariamente de aceitar novos pedidos de créditos no outono passado e ofereceu aos contribuintes a oportunidade de retirar os seus créditos, protegeu mais de mil milhões de dólares em receitas fiscais federais. No entanto, a agência alertou que o programa continua a ser um problema e que ainda tinha cerca de um milhão de reclamações não processadas.
“Continuamos profundamente preocupados com o abuso generalizado envolvendo estas alegações que prejudicaram as pequenas empresas”, disse Daniel Werfel, comissário do IRS, num comunicado.
Wally Adeyemo, vice-secretário do Tesouro, instou os legisladores na sexta-feira a encerrar o programa de crédito fiscal.
“O Congresso deve agir para proteger os interesses dos contribuintes dos EUA e das pequenas empresas honestas e dar ao IRS as ferramentas necessárias para combater a fraude”, disse ele.
Desde setembro passado, 1.800 empresas retiraram reivindicações, totalizando US$ 251 milhões. O IRS disse que durante os últimos seis meses também capturou 12 mil empresas apresentando mais de 22 mil reclamações impróprias, resultando em US$ 572 milhões em multas.
A quantidade aparentemente ilimitada de dinheiro para alívio da pandemia levou as empresas de preparação de impostos a embarcar numa campanha publicitária para persuadir as empresas a candidatarem-se aos créditos, rendendo-lhes comissões lucrativas.
No caso do Sr. Thomas, os documentos judiciais mostraram que ele e seus associados apresentaram aproximadamente 300 declarações de imposto sobre a folha de pagamento que reivindicavam mais de US$ 550 milhões em reembolsos que estavam em grande parte associados ao Crédito Fiscal de Retenção de Funcionários.
As autoridades disseram que as declarações eram para “entidades comerciais falsas, empresas reais com salários e números de funcionários exagerados e empresas que estavam extintas no momento em que as declarações de imposto sobre a folha de pagamento foram apresentadas”. Grande parte do dinheiro que buscavam não foi reembolsado porque o IRS suspeitava de fraude.
O caso demonstrou um nível impressionante de imprudência. A certa altura de 2023, Thomas foi ouvido falando em uma linha de prisão gravada com sua mãe sobre suas preocupações de que o governo federal descobrisse o que estavam fazendo, disseram as autoridades.
Thomas, de acordo com a denúncia, minimizou essas preocupações, dizendo que provavelmente seriam informados de que “vocês nos devem isso de volta e devem pagá-lo sempre que puderem”, o que seria no “33º dia de Neveruary”.
