Changpeng Zhao, fundador da gigante exchange de criptomoedas Binance, deve permanecer nos Estados Unidos enquanto espera ser condenado por violar as regras federais sobre lavagem de dinheiro, decidiu um juiz na quinta-feira.
Zhao, que atende por suas iniciais, CZ, se confessou culpado da acusação no mês passado como parte de um amplo acordo de várias investigações interligadas sobre Binance pelo governo federal. Uma figura titânica na indústria de criptografia, o Sr. Zhao também teve que renunciar ao cargo de presidente-executivo da bolsa. Ele pode pegar até 18 meses de prisão.
Um juiz decidiu inicialmente que Zhao poderia retornar a Dubai, onde mora com sua companheira e três filhos, enquanto aguardava a sentença em 23 de fevereiro. de fuga”, citando sua riqueza substancial fora do país e seus laços estreitos com o governo dos Emirados Árabes Unidos, que não tem acordo de extradição com os Estados Unidos.
O juiz Richard A. Jones, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, apoiou o governo na quinta-feira, dizendo que Zhao representava um risco de fuga.
“O réu possui enormes riquezas e propriedades no exterior e não tem vínculos com os Estados Unidos”, escreveu o juiz Jones. “O réu não estabeleceu, por meio de provas claras e convincentes, que não é provável que fuja se retornar aos Emirados Árabes Unidos”
Um advogado do Sr. Zhao não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Binance e Zhao foram alvos de autoridades policiais dos EUA durante anos. Maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance opera há muito tempo em uma área regulatória cinzenta, mesmo processando até dois terços de todas as negociações de ativos digitais.
No auge de seu poder, o Sr. Zhao era a figura mais influente na indústria de criptografia. Na plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, ele acumulou mais de oito milhões de seguidores, que celebraram sua postura muitas vezes desafiadora em relação aos reguladores governamentais. Ele também é considerado há muito tempo o cripto bilionário mais rico, com um patrimônio líquido estimado de US$ 15 bilhões, segundo a Forbes.
Mas no mês passado, o Sr. Zhao foi forçado a renunciar ao seu status de homem mais poderoso da criptografia.
A Binance se declarou culpada de violações de lavagem de dinheiro e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões ao governo dos EUA. A bolsa admitiu permitir que uma série de malfeitores conduzissem transações na plataforma, incluindo grupos terroristas como o Hamas e a Al Qaeda.
Como parte de um acordo judicial, a Binance concordou em instalar um monitor federal para supervisionar o negócio por três anos. Zhao abriu mão do controle da empresa e um novo presidente-executivo, Richard Teng, o substituiu.
As penalidades enfrentadas pela Binance são imutáveis. Mas o destino do Sr. Zhao permanece indeciso. Embora ele possa pegar até 18 meses de prisão de acordo com as diretrizes federais de condenação, funcionários do Departamento de Justiça disseram que podem solicitar uma pena mais severa.
Zhao, uma figura notoriamente esquiva, recentemente dividiu seu tempo entre Paris e Dubai, onde mora sua família. Ele viajou para Seattle para se declarar culpado em um tribunal federal em novembro. O magistrado fixou sua fiança em US$ 175 milhões, garantida por US$ 15 milhões em dinheiro.
“Não há dúvida de que o pacote de fiança para o réu é significativo”, escreveu o juiz Jones na decisão de quinta-feira. “Mas é inadequado garantir o seu retorno quando se consideram os vastos recursos e activos à sua disposição.”
