O FBI vasculhou a casa do executivo de criptomoedas Jesse Powell em março como parte de uma investigação criminal sobre alegações de que ele hackeou e perseguiu uma organização sem fins lucrativos que fundou, disseram três pessoas com conhecimento do assunto.
A investigação se concentrou em uma alegação da organização sem fins lucrativos de que Powell, que também fundou a exchange de criptomoedas Kraken, havia interferido em suas contas de computador, bloqueando o acesso a e-mails e outras mensagens, disseram as pessoas. Agentes do FBI e do escritório do procurador-geral do Distrito Norte da Califórnia estão investigando Powell pelo menos desde o último outono, disseram três pessoas com conhecimento do caso.
Agentes revistaram a casa do Sr. Powell lar no bairro de Brentwood, em Los Angeles, e apreendeu aparelhos eletrônicos, segundo uma pessoa familiarizada com a busca e os documentos analisados pelo The New York Times. Os promotores não acusaram Powell de nenhum crime.
Brandon Fox, advogado de Powell, confirmou que ele estava sendo investigado por promotores federais no norte da Califórnia. Fox disse que a investigação estava focada nas alegações do grupo de artes, Verge Center for the Arts, e “de forma alguma relacionada ao emprego do Sr. Powell ou sua conduta na arena de criptomoedas”. Ele também disse que Powell “não fez nada de errado”.
Uma porta-voz da Kraken disse que a investigação da Verge não tinha nada a ver com a empresa e que a Kraken não tinha motivos para acreditar que os promotores estavam investigando outros possíveis problemas.
Um representante do FBI se recusou a comentar. Um porta-voz do escritório do procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia se recusou a confirmar se uma investigação estava em andamento.
Nos últimos meses, investigadores federais reprimiram vários concorrentes da Kraken. Sam Bankman-Fried, fundador da bolsa de criptomoedas FTX, foi acusado de fraude no ano passado, enquanto a Coinbase e a Binance, duas das maiores bolsas, enfrentam processos do governo.
Uma figura chave no início da história das criptomoedas, Powell, 42 anos, transformou a Kraken na segunda maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, atrás apenas da Coinbase.
Sua empresa enfrentou anos de escrutínio legal. Nos últimos meses, os promotores examinaram as alegações contra Kraken e Powell que foram feitas em um processo de rescisão injusta movido contra a empresa em 2019, disseram duas pessoas familiarizadas com a investigação. Nesse processo, um ex-funcionário da Kraken acusou a empresa de obter receita de contas em países que estavam sob sanções dos EUA e alegou que as contas bancárias da Kraken estavam faltando milhões de dólares em depósitos de clientes.
A ação foi encerrada em 2021, depois que um juiz rejeitou a alegação do funcionário de que sua demissão estava relacionada à questão das sanções.
No ano passado, a Kraken pagou uma multa de $ 360.000 para resolver as acusações do Departamento do Tesouro de que violou sanções ao permitir que usuários no Irã negociassem moedas digitais. Em fevereiro, a Kraken pagou um $ 30 milhões de multa à Comissão de Valores Mobiliários por oferecer um produto de investimento que a agência disse violar as leis de valores mobiliários.
Powell fundou o Verge, o grupo de artes de Sacramento, em 2007. No ano passado, o grupo o removeu de seu conselho de administração, citando sua falta de comparecimento às reuniões do conselho e violações dos “princípios orientadores” da organização, de acordo com registros do tribunal. A remoção ocorreu depois que um artigo no The Times detalhou os esforços de Powell para incitar debates sobre raça e gênero que alguns funcionários da Kraken consideraram ofensivos.
Após a demissão de Powell, ele bloqueou o Verge de usar seu site, e-mails e sistema interno de mensagens, e acessou indevidamente informações confidenciais armazenadas nessas contas, de acordo com uma carta que o advogado de Verge, Phillip Cunningham, enviou à Kraken em novembro. A carta foi revisada pelo The Times.
No mês passado, Powell processou Verge no tribunal estadual de Sacramento, alegando que sua expulsão foi imprópria e que ele possuía as contas digitais de Verge. Cunningham, advogado de Verge, disse que as alegações de Powell não tinham mérito.
Em setembro, Powell anunciou que deixaria o cargo de executivo-chefe da Kraken, mas permaneceria como presidente. Ele foi substituído por Dave Ripley, diretor de operações da Kraken, que assumiu a empresa em março.
Kirsten Noyes e Kitty Bennett contribuíram com pesquisas.
