Dois irmãos de Miami se confessaram culpados na quarta-feira no tribunal federal de Manhattan por seu papel em um esquema de abuso de informações privilegiadas de quase US$ 23 milhões em torno do anúncio de 2021 de que a empresa de mídia social do ex-presidente Donald J. Trump planejava se fundir com uma empresa de fachada rica em dinheiro.
Michael e Gerald Shvartsman, que se declararam inocentes das acusações de fraude em valores mobiliários no verão passado, deveriam ir a julgamento no final deste mês. Mas os irmãos decidiram esta semana renunciar ao julgamento, apresentando suas confissões de culpa perante o juiz Lewis J. Liman, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
Cada homem se declarou culpado de uma acusação de fraude em valores mobiliários.
Michael Shvartsman, segundo promotores federais, foi o mentor do esquema para lucrar com o anúncio, em outubro de 2021, de que o Trump Media & Technology Group planejava se fundir com a Digital World Acquisition Corporation, uma empresa de fachada que acabara de levantar US$ 300 milhões em um Oferta pública inicial. As autoridades acusaram Michael Shvartsman, 53 anos, um financista de Miami, de obter US$ 18,2 milhões em lucros comerciais ilícitos; e seu irmão, 46, dono de uma loja de móveis para áreas externas em Miami, que arrecadou US$ 4,6 milhões.
Michael Shvartsman, que dirigia uma empresa de investimentos de risco chamada Rocket One, usou parte dos recursos do esquema para comprar um iate de luxo de US$ 14 milhões que ele chamou de Provocateur.
Cada um dos irmãos enfrenta penas de prisão de até 20 anos. Os seus acordos de confissão com o governo recomendam uma sentença de cerca de quatro a cinco anos para Michael Shvartsman; e três a quatro anos para Gerald Shvartsman.
O juiz Liman, que não está vinculado a essas recomendações, marcou a sentença de ambos os homens para 17 de julho.
Os irmãos são cidadãos canadenses e podem ser deportados no final de suas sentenças.
Gerald Shvartsman disse ao juiz Liman que o que ele fez foi errado e “vou pagar caro por isso pelo resto da minha vida”. Seu irmão disse ao juiz: “Entendo que essas negociações eram ilegais”.
Como parte dos seus acordos de confissão, os irmãos concordaram em abrir mão dos seus ganhos comerciais.
Um terceiro homem acusado no esquema, Bruce Garelick, que trabalhou na Rocket One, deve ir a julgamento no final do mês. As autoridades disseram que ele ganhou menos de US$ 50 mil, mas foi fundamental ao fornecer aos irmãos informações privilegiadas não públicas sobre as negociações de fusão entre a Trump Media e a Digital World.
Garelick, um ex-gestor de fundos de hedge, tornou-se membro do conselho da Digital World antes de sua abertura de capital, mas depois que a Rocket One se tornou um investidor. Um advogado de Garelick não respondeu a um pedido de comentário.
A Trump Media, controladora da plataforma de mídia social Truth Social, concluiu sua fusão com a Digital World há pouco mais de uma semana. O acordo adicionou bilhões de dólares ao patrimônio líquido de Trump e impulsionou a avaliação de mercado da Trump Media, apesar de ter perdido US$ 58 milhões no ano passado e ter arrecadado apenas US$ 4,1 milhões em receitas de publicidade no Truth Social.
As autoridades federais investigaram um punhado de outras pessoas que estavam associadas aos Shvartsman e que tinham feito negócios lucrativos na altura do anúncio da fusão, de acordo com documentos judiciais. Entre eles estava Anton Postolnikov, um financista russo-americano que obteve US$ 22,8 milhões em lucros comerciais. Mas nenhum desses indivíduos foi acusado de irregularidades ou teve qualquer ligação com alguém associado à Trump Media.
O acordo de confissão de Michael Shvartsman fazia referência ao facto de ter “causado” um amigo, um parceiro de negócios e um vizinho a negociar títulos da Digital World antes do anúncio da fusão.
Ninguém da Trump Media também foi acusado de qualquer irregularidade. A investigação de abuso de informação privilegiada contribuiu para um atraso de mais de dois anos na conclusão da fusão. O acordo também foi impedido por uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários sobre o que os reguladores consideraram negociações de fusão inadequadas entre as empresas. O problema foi resolvido no verão passado, com a Digital World concordando em pagar uma multa de US$ 18 milhões.
