“Essas empresas de criptomoeda mentiram para os investidores e tentaram esconder perdas de mais de um bilhão de dólares, e foram os investidores da classe média que sofreram com isso”, disse Letitia James, procuradora-geral de Nova York, em um comunicado. “Os trabalhadores nova-iorquinos e investidores de todo o país perderam mais de um bilhão de dólares porque foram alimentados com mentiras flagrantes de que seu dinheiro estaria seguro e cresceria se o investissem no Gemini Earn.”
Gemini não retornou um pedido de comentário, mas em um postar no X, antigo Twitter, disse que “espera nos defender” contra o processo. Nem Genesis nem DCG retornaram pedidos de comentários.
A ação movida contra o trio é a mais recente de uma série de processos civis movidos contra empresas de criptografia nos EUA este ano. Em fevereiro, a SEC chegou a um povoado com outra exchange, a Kraken, que concordou em interromper um serviço que dava aos clientes dos EUA a capacidade de ganhar recompensas por bloquearem suas criptomoedas. O regulador também emitiu à empresa de criptografia Paxos um aviso sobre a intenção de processar sua stablecoin BUSD, que a SEC afirmou ser um valor mobiliário e, portanto, obrigada a cumprir as regulamentações de valores mobiliários. Em junho, o regulador apresentou acusações contra as bolsas Binance e Coinbase em dias consecutivos, acusando ambas de violarem as leis de valores mobiliários.
Uma série de fundadores de criptografia também foram presos. Bankman-Fried foi preso em dezembro, Alex Mashinsky, do credor de criptografia Celsius, em julho, e Su Zhu, da Three Arrows Capital, em setembro.
Ao abrir o processo, o procurador-geral está tentando impedir que Gemini, Genesis e DCG façam negócios em Nova York, afirma o comunicado de imprensa, bem como “restituição para todos os investidores fraudados e restituição de todos os ganhos ilícitos”. Mas as implicações do processo também podem se espalhar para outros setores do setor criptográfico.
O caso pode causar atrasos na tão esperada aprovação de um fundo negociado em bolsa de bitcoin, um veículo financeiro que permitiria que pessoas comuns investissem em bitcoin por meio de seu corretor de ações regular, especula Travis Kling, fundador da Ikigai Asset Management, um criptoativo. empresa de gestão. Outra subsidiária do DCG, a Grayscale, está entre as empresas que fazem fila para aprovação. Mas é “difícil imaginar que o primeiro ETF de bitcoin (virá da Grayscale)” enquanto essas acusações contra sua controladora estiverem pendentes, diz Kling.
Dada a extensão em que o DCG está enredado na criptosfera, por meio de seus vários investimentos de risco, diz Stephen Diehl, um comentarista criptocético, uma condenação e uma grande penalidade financeira também poderiam ter efeitos de segunda ordem que são difíceis de prever neste momento. conjuntura. “É uma enorme holding com afiliações com uma enorme parte da indústria criptográfica americana”, diz Diehl. “É um grande raio no centro da criptografia.”
Enquanto isso, surge a perspectiva de novas ações coercivas contra membros da indústria de criptografia. “O sapato final não caiu”, diz Klippsten. “Até que os negócios de criptografia off-shore, não regulamentados e opacos sejam controlados, não acho que isso irá parar.”
