Caroline Ellison, que foi uma importante conselheira do desgraçado executivo de criptomoedas Sam Bankman-Fried, disse na quarta-feira que ele a instruiu a enviar balanços “desonestos” aos principais credores da empresa comercial que ela dirigia para ele.
Em seu segundo dia de testemunho no julgamento de fraude criminal de Bankman-Fried, Ellison disse que preparou balanços falsos no verão de 2022 para esconder que a empresa de comércio de criptomoedas, Alameda Research, havia emprestado bilhões de dólares de clientes da FTX , a bolsa de criptomoedas que o Sr. Bankman-Fried também controlava.
“Sim, considerei isso desonesto”, disse Ellison, 28, que também namorou Bankman-Fried. Ela disse que as demonstrações financeiras da Alameda “escondiam o fato de que estávamos emprestando US$ 10 bilhões de clientes da FTX” e que a empresa não tinha como devolver esse dinheiro.
O depoimento de Ellison, a principal testemunha do governo, baseou-se no relato que ela fez no tribunal na terça-feira, quando disse que Bankman-Fried a instruiu repetidamente a cometer crimes. O julgamento tornou-se um referendo sobre a volátil indústria das criptomoedas, com Bankman-Fried emergindo como um símbolo de suas práticas livres e de alto risco.
No tribunal, o Sr. Bankman-Fried, 31, não reagiu visivelmente ao depoimento da Sra. Durante uma pausa nos procedimentos, ele olhou para um grupo de repórteres sentados na galeria e ergueu as sobrancelhas.
Bankman-Fried foi acusado de orquestrar um esquema para transformar a FTX, que entrou com pedido de falência no ano passado, em seu cofrinho pessoal. As autoridades afirmam que ele roubou até US$ 10 bilhões de clientes da FTX para financiar investimentos de capital de risco, comprar imóveis de luxo, fazer doações de campanha e pagar credores à Alameda.
Ellison, que era executiva-chefe da Alameda, admitiu que atuou como uma das principais cúmplices de Bankman-Fried, canalizando fundos de clientes da FTX para os cofres da Alameda. Em dezembro, ela se declarou culpada de fraude e conspiração e concordou em cooperar com os promotores em troca de clemência. Gary Wang e Nishad Singh, dois importantes executivos da FTX, também se declararam culpados e estão cooperando com o governo.
Bankman-Fried, que se declarou inocente, poderá enfrentar o que equivaleria a uma pena de prisão perpétua se for condenado.
Dos principais conselheiros de Bankman-Fried, Ellison tem enfrentado, de longe, o maior escrutínio. Ela e Bankman-Fried namoravam intermitentemente enquanto a FTX se transformava em um gigante de US$ 32 bilhões. Na terça-feira, Ellison contou detalhes íntimos de seu relacionamento, incluindo as tensões que isso causou no trabalho.
Quando ela voltou ao estande na quarta-feira, a Sra. Ellison disse aos jurados que as finanças da FTX começaram a desmoronar na primavera de 2022, quando o mercado de criptografia quebrou.
Ellison disse que mantinha planilhas detalhadas que mostravam quanto a Alameda devia a seus credores e até que ponto ela confiava nos clientes da FTX para pagar esses empréstimos no pior cenário. Ela disse que compartilhou sua análise com Bankman-Fried.
O pior cenário aconteceu em junho de 2022, quando muitos dos credores da Alameda começaram a pedir o seu dinheiro de volta. Os próprios ativos criptográficos da Alameda caíram em valor durante a crise do mercado, o que significa que a empresa tinha poucas maneiras de pagar os credores, forçando-a a usar o dinheiro dos clientes da FTX.
“Eu estava em um estado de pavor constante naquele momento”, testemunhou a Sra. Ellison. Ela disse que estava preocupada com o fato de que, se o uso dos fundos dos clientes da FTX se tornasse público, “tudo desabaria”.
Bankman-Fried orientou-a a recorrer aos fundos dos clientes da FTX para pagar os credores da Alameda e apoiou totalmente a ideia, disse ela. Ellison disse que seguiu as instruções, embora “eu soubesse que estava errado”.
Para esconder a frágil situação financeira da Alameda, Ellison disse que Bankman-Fried havia lhe dito para fornecer a um dos maiores credores da empresa – uma empresa de criptografia chamada Genesis – um balanço patrimonial enganoso no verão de 2022.
“Eu não queria ser desonesta, mas também não queria que eles soubessem a verdade”, disse ela. A Alameda teria falido se não pagasse seus empréstimos, disse ela, e o uso dos fundos dos clientes da FTX lhe daria a chance de repor esse dinheiro sem que ninguém descobrisse.
Ellison disse que ela e Bankman-Fried estavam preocupados com o fato de que, se entregassem à Genesis um balanço patrimonial preciso que mostrasse que a Alameda devia US$ 9 bilhões à FTX por empréstimos de clientes, isso poderia se tornar público e desestabilizar a Alameda e a FTX.
“Por orientação de Sam”, disse ela, ela enviou o balanço enganoso para a Genesis. Ela testemunhou que enviou balanços “desonestos” semelhantes a outros credores antes do colapso da FTX.
Durante uma conversa acalorada com o Sr. Bankman-Fried em agosto de 2022, ela desabou e chorou quando ele a culpou pelos problemas financeiros da Alameda, ela testemunhou. Ele a acusou de não tomar medidas suficientes no início do ano para reduzir os riscos comerciais da Alameda no mercado de criptografia.
“Ele estava falando alto e forte”, disse ela. “Fiquei muito chateado, comecei a chorar e tive dificuldade para continuar a conversa.”
