Um poderoso empresário russo que está sob sanções financeiras há quase uma década recorreu, no entanto, a bancos americanos e europeus para angariar dinheiro para orfanatos numa região que está no centro do programa do Kremlin de deportação de crianças ucranianas para a Rússia, mostram os registos.
O empresário Konstantin Malofeyev está entre as vozes conservadoras mais proeminentes da Rússia e é um defensor dos esforços de reassentamento, que os procuradores de Haia classificaram como crime de guerra. Ele apela ao regresso do Império Russo e negou repetidamente a existência de uma identidade ucraniana.
Malofeyev está isolado da maioria dos sistemas financeiros ocidentais desde 2014, quando o Departamento do Tesouro e outros reguladores internacionais o acusaram de financiar forças por procuração russas dentro da Ucrânia. Ele negou isso.
Malofeyev, no entanto, continuou a usar a sua instituição de caridade, a Fundação São Basílio, o Grande, para angariar dinheiro para orfanatos nas regiões ocupadas pela Rússia de Donbass e Zaporizhzhia. Numa entrevista, Malofeyev disse que não sabia se esses orfanatos acolhiam crianças ucranianas que tinham sido realocadas à força, mas disse que o esforço de reassentamento tinha sido injustamente demonizado.
“Crianças pequenas, deportadas de suas famílias pelos russos?” ele disse, comparando-o ao conto de fadas “Cinderela”. “Tudo isso é falso.”
O New York Times viu registos que confirmam uma recente transferência de dólares americanos para a conta da instituição de caridade na sucursal de Moscovo do OTP Bank, um banco húngaro.
O caminho exato que esses dólares seguiram não é claro. A OTP disse que não discutiria seus clientes, citando políticas de confidencialidade, mas disse que era “uma instituição ética e cumpridora da lei que segue o princípio de tolerância zero em relação a qualquer tipo de crime”.
O site da instituição de caridade diz que as doações internacionais são encaminhadas através do Bank of America e do Deutsche Bank. Mas os porta-vozes de ambas as empresas disseram que atualmente nenhuma delas faz negócios com a filial da OTP em Moscou.
Um dos orfanatos patrocinados pela fundação de Malofeyev é identificado como um local de “alta probabilidade” para crianças ucranianas transferidas, de acordo com um banco de dados criado por uma equipe de analistas russos independentes. O Times não pôde corroborar isso.
A própria Fundação São Basílio, o Grande, não foi incluída na lista negra das autoridades americanas ou europeias. Mas sob a orientação do Departamento do Tesouro “Regra dos 50 por cento”, as sanções contra Malofeyev estender-se-iam automaticamente a qualquer entidade da qual ele fosse acionista maioritário. A União Europeia tem regras semelhantes para organizações nas quais as pessoas na lista negra têm “influência decisiva”.
O Sr. Malofeyev fundou a fundação em 2007 e é o presidente do seu conselho. Ele está listado como seu diretor executivo no registro jurídico oficial russo.
Não está claro se as regras do Departamento do Tesouro cobririam a fundação de Malofeyev. A sua capacidade de movimentar dinheiro utilizando bancos ocidentais é um exemplo de como as sanções – a punição do Ocidente contra a Rússia – dependem em grande parte da aplicação por parte dos bancos e podem ser uma questão de interpretação.
Porta-vozes do Bank of America e do Deutsche Bank disseram que os bancos seguiram todas as regras de sanções. O Departamento do Tesouro não quis comentar. Os reguladores europeus não comentaram, mas disseram que cabia aos governos nacionais fazer cumprir as sanções.
A Rússia anexou ilegalmente partes da Ucrânia no ano passado e Malofeyev repetiu a afirmação do Kremlin de que todas as crianças daquela região “pertencem” à Rússia.
Desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, as crianças destas áreas tornaram-se elas próprias um campo de batalha. Algumas crianças descreveram um doloroso processo de coerção, engano e força quando foram transferidas para a Rússia, colocadas em instituições estatais ou lares adoptivos e sujeitas a reeducação. Na sequência destes relatórios, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de detenção em Março para o Presidente Vladimir V. Putin e Maria Lvova-Belova, a autoridade que lidera o esforço de relocalização.
Putin agradeceu publicamente a Malofeyev em fevereiro por ajudar “as crianças do Donbass”. E a Sra. Lvova-Belova o mencionou no mesmo evento ao discutir os empresários que apoiaram seus esforços.
A fundação de Malofeyev ajuda, desde 2014, a transportar crianças de áreas ocupadas pela Rússia para hospitais de Moscou. A Ucrânia colocou a instituição de caridade na lista negra em 2015 e renovou essa designação cinco vezes, mais recentemente em 2021.
Malofeyev ficou furioso com a cobertura jornalística dos mandados.
“Esta história é absolutamente imoral”, disse Malofeyev ao The Times no início deste ano. “Se fossem acusados, por exemplo, de que as crianças adoeceram, de que as crianças estavam sofrendo, então seria possível falar sobre isso. Mas as crianças estão bem. As crianças encontraram suas famílias.”
De acordo com um comunicado de imprensa oficial, cerca de 450 crianças e jovens estão aos cuidados de orfanatos financiados pela fundação de Malofeyev. Ele disse que a instituição de caridade também apoiou famílias russas na região de Donbass que recentemente adotaram crianças.
“Existem famílias com vários filhos que adotaram crianças que não são suas”, disse ele ao The Times.
“A Fundação São Basílio, o Grande, é uma porta dos fundos para Malofeyev e a Rússia continuarem uma operação de influência estrangeira”, disse Jelle Postma, ex-oficial de inteligência holandês que agora lidera Justiça para a Prosperidade, uma instituição de pesquisa focada na interferência estrangeira.
Postma transferiu dinheiro em dólares para a fundação para testar o sistema de doações e compartilhou a documentação com o The Times.
No ano passado, o Departamento de Justiça indiciou o Sr. Malofeyev sob a acusação de tentar escapar às sanções. Foi o primeiro processo criminal movido pela força-tarefa multiagências do governo Biden criada para atacar dinheiro russo ilícito.
No início deste ano, o Departamento de Justiça anunciou que utilizaria 5,3 milhões de dólares que confiscou a Malofeyev para ajudar a reconstruir a Ucrânia.
“Embora isto represente a primeira transferência pelos Estados Unidos de fundos russos confiscados para a reconstrução da Ucrânia, não será a última”, disse o procurador-geral Merrick B. Garland num comunicado.
