A Amazon acusou uma organização internacional, incluindo clientes e vários ex-funcionários, de conspirar para roubar milhões de dólares em produtos online através de reembolsos fraudulentos.
Num processo aberto quinta-feira no Tribunal Distrital dos EUA em Seattle, o retalhista online acusou o grupo, denominado REKK, de perpetrar a fraude entre junho de 2022 e maio de 2023. O processo inclui mais de 20 réus nomeados e 20 indivíduos não identificados.
De acordo com o processo, a REKK é um grande interveniente numa indústria clandestina de fraudadores que “criaram ‘negócios’ ilegítimos que oferecem reembolsos fraudulentos a indivíduos em todo o mundo que se envolvem e participam conscientemente na fraude” para obter gratuitamente produtos caros.
A reclamação de 44 páginas dizia que a REKK se comercializava através de canais de mídia social como o Reddit e o aplicativo de mensagens criptografadas Telegram como um serviço pago que permitia aos usuários comprar produtos de varejistas on-line e fingir que os devolveriam, mantendo tanto o produto quanto o reembolso.
No processo, a Amazon disse que mais de uma dúzia de reembolsos fraudulentos foram emitidos de junho de 2022 a maio de 2023 para itens caros, incluindo laptops, consoles de jogos e uma moeda de ouro de 24 quilates, e que pelo menos sete ex-funcionários da Amazon – descritos como “insiders” ”- aceitou milhares de dólares em subornos para processar reembolsos de produtos que nunca foram devolvidos.
REKK se passou por clientes da Amazon, usou mensagens de phishing para obter credenciais, manipulou sistemas por meio de acesso não autorizado e subornou funcionários para conceder reembolsos, de acordo com a ação. Os funcionários, disse a Amazon no processo, deram mais de US$ 500 mil em devoluções fraudulentas.
REKK não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado à página Reddit do grupo. A partir de sábado, seu canal Telegram foi encerrado.
Na denúncia, a Amazon incluiu capturas de tela que pareciam mostrar REKK explicando a fraude em anúncios nas redes sociais.
“Simplificando, reembolso é quando você compra um produto e depois engana a empresa fazendo-a pensar que você devolveu o produto”, explicou um usuário no subreddit REKK Refund Service, de acordo com uma captura de tela na reclamação.
Em outra imagem que mostra partes de uma troca de mensagens de texto, REKK ofereceu a Janiyah Alford, uma ex-funcionária da Amazon citada no processo, US$ 3.500 para digitalizar itens como recebidos e vendáveis, apesar de nunca terem sido devolvidos.
De acordo com o processo, Alford aprovou devoluções de produtos para 76 pedidos a pedido da REKK, levando a Amazon a reembolsar mais de US$ 100.000 aos usuários da REKK.
Alford disse numa entrevista que recebeu mensagens de texto pedindo ajuda para realizar as devoluções fraudulentas e que as mensagens incluíam o seu endereço residencial e os endereços residenciais de vários parentes. Ela disse que não sabia quem enviou as mensagens, mas as via como ameaças. As mensagens não foram mencionadas na denúncia.
“Só fiz isso por um dia”, disse ela, acrescentando que foi demitida pela Amazon por suas ações dias depois.
Alford disse no sábado que não sabia que era citada no processo.
Os outros seis ex-funcionários da Amazon identificados no processo não responderam aos pedidos de comentários ou não foram encontrados no sábado.
Uma pesquisa realizada pela National Retail Federation, uma associação comercial, e pela Appriss Retail, uma empresa que combate fraudes e roubos no varejo, estimado que em 2022, cerca de 10% das compras online devolvidas foram consideradas fraudulentas. Para cada US$ 100 em mercadorias devolvidas aceitas, descobriu a pesquisa, os varejistas perderam US$ 10,40 em devoluções fraudulentas.
A Amazon disse em sua denúncia que gastou US$ 1,2 bilhão e empregou mais de 15 mil pessoas e modelos de aprendizado de máquina para evitar roubo, fraude e abuso.
A empresa detectou atividades incomuns de devolução de produtos associadas ao REKK este ano e expôs o esquema fazendo com que um investigador se passasse por usuário do REKK para comprar e depois obter o reembolso de um iPad sem devolvê-lo.
Depois de encomendar o item, o investigador pagou uma taxa inicial de várias centenas de dólares em uma conta do PayPal, com o saldo do pagamento enviado para REKK em Bitcoin após a fraude ser concluída.
A REKK manipulou as informações de entrega da Amazon para mostrar que o cliente recusou a entrega do iPad, disse a empresa no processo. Com base nessas informações, a Amazon iniciou um reembolso, enquanto o investigador ficou com o item e o dinheiro.
Não ficou imediatamente claro se uma investigação policial sobre REKK estava em andamento. O gabinete do procurador dos EUA em Seattle não respondeu a um pedido de comentário.
“Este processo serve como uma mensagem clara e forte aos malfeitores de que a Amazon não tolerará tentativas de danificar a integridade de nossa loja”, disse Dharmesh Mehta, vice-presidente da Amazon, em um comunicado. declaração.
A empresa disse que ajudou a aplicação da lei, fornecendo evidências que contribuíram para acusações de outros grupos ilegais de reembolso.
Em setembro, Sajed Al-Maarej de Dearborn, Michigan, foi indiciado pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington por conspiração e fraude eletrônica em um esquema de reembolso de US$ 3,9 milhões que fraudou varejistas, incluindo a Amazon.
Em outubro, uma acusação no Distrito Norte de Oklahoma carregada 10 homens conspiraram para roubar mercadorias para si e para outros por meio de fraude de reembolso que totalizou milhões de dólares em perdas para Amazon, Wayfair e outros varejistas online.
No caso REKK, a Amazon pediu restituição financeira e que os réus fossem impedidos de se afiliarem à empresa, inclusive por meio de compras na Amazon.
