Uma análise realizada em nome da WIRED pela empresa de auditoria de criptografia Hacken identificou sinais de alerta no código subjacente do token que podem, em algumas circunstâncias, trair uma fraude. Entre elas, a ausência de uma função que impeça o emissor de roubar o conjunto de tokens reservados para viabilizar a negociação no mercado secundário, entre outros.
Suspeitando que tenha sido vítima de um golpe, Ryan tentou alertar outras pessoas. “Embora US$ 750 sejam muito a perder, não seria o meu fim”, diz ele. “Mas me sinto mal por aqueles que realmente perderam.”
A WIRED não recebeu resposta a um pedido de comentário enviado aos pseudônimos de e-mail listados no site Rebel Satoshi.
O tipo de fraude em que Ryan suspeita ter sido pego é conhecido como golpe de pré-venda de tokens. O formato já existe há algum tempo, mas em meio ao FOMO que vem com a disparada dos preços das criptomoedas, as pessoas estão particularmente vulneráveis. “Essas fraudes estão amplamente correlacionadas com acontecimentos recentes”, diz Ben-Natan. “Não são fenômenos novos, mas ressurgem.”
Existem variações sobre o tema, explica Ben-Natan, mas os golpes tendem a seguir o mesmo manual. Normalmente, os desenvolvedores – que permanecem anônimos – investem em marketing brilhante de mídia social e em canais pagos em meios de comunicação criptográficos, anunciando seu token como o próximo memecoin de sucesso e prometendo um desconto para investidores na pré-venda. Em alguns casos, o token nunca se materializa e os golpistas fogem com os fundos. Noutros, os burlões abandonam o projeto depois de venderem os seus próprios tokens ou não cumprem a promessa de apoio a longo prazo.
Neste último cenário, tal como acontece com Rebel Satoshi, a linha entre uma fraude e um projeto mal sucedido nem sempre é clara. E ocasionalmente, devido às grandes somas de dinheiro envolvidas, “algo que inicialmente não era uma fraude pode mais tarde transformar-se numa fraude”, diz Ben-Natan. “Com o passar do tempo, a linha pode ficar mais confusa.”
Em grande parte, essas fraudes são conduzidas por grupos cibercriminosos sofisticados, diz Ben-Natan, e não por atores isolados. Uma “microeconomia” formou-se em torno deles, diz ele, em que partes separadas podem ser responsáveis pela gestão de diferentes elementos da charada, desde a campanha de marketing até ao design do website, e assim por diante. A maior dessas operações pode arrecadar centenas de milhões de dólares. “Os números são surpreendentes”, diz Ben-Natan.
Para quem estiver disposto a procurá-los, os sinais de alerta estão aí, diz Dyma Budorin, cofundadora da Hacken. É fácil verificar se os criadores revelaram as suas identidades, por exemplo, ou se existe um sistema que os impede de despejar os seus bens sem aviso prévio. Mas, na sua ânsia de iniciar novos projectos antecipadamente, poucos investidores se preocupam com a devida diligência. “Tudo vem da ganância”, diz Budorin.
Em casos extremos, os investidores ávidos por lucros passaram a usar “bots atiradores” para comprar tokens automaticamente assim que começaram a negociar no mercado aberto, diz Budorin, numa tentativa de entrar cedo. Outros estão envolvidos em copy-trading, um processo pelo qual replicam cegamente as negociações de outra pessoa, para que não tenham que fazer a sua própria investigação. Ambas as técnicas aumentam a probabilidade de alguém ser exposto a uma fraude.
