Em 12 de março, o cidadão russo-sueco Roman Sterlingov foi considerado culpado de conspiração para lavagem de dinheiro e outras violações por um júri federal em Washington, DC, por ter operado o Bitcoin Fog, um serviço usado por criminosos para lavar o que as autoridades afirmam ser centenas de milhões de dólares. em ganhos ilícitos.
A convicção foi anunciado pelo Departamento de Justiça dos EUA como uma vitória sobre a criminalidade habilitada para criptografia, mas os advogados de Sterlingov afirmam que o caso contra ele era falho e planejam apelar. Eles alegam que a ciência nascente usada para coletar provas contra ele não é adequada para esse propósito.
A investigação do DOJ usou análise forense de blockchain, uma técnica pela qual os investigadores examinam minuciosamente o rastro público de transações criptográficas para mapear o fluxo de fundos. Em um declaraçãoLisa Monaco, vice-procuradora-geral dos EUA, descreveu o DOJ como “rastreando meticulosamente o bitcoin através do blockchain” para identificar Sterlingov como o pseudônimo administrador por trás do Bitcoin Fog.
O Bitcoin e outras criptomoedas adquiriram uma reputação imerecida por serem menos rastreáveis do que o dinheiro convencional, mas as evidências coletadas dessa forma derrubaram muitos criminosos na última década. A análise forense do Blockchain foi crucial para o julgamento de Ross Ulbricht, fundador do infame mercado Silk Road. Mas no caso Bitcoin Fog, a defesa colocou essa técnica investigativa no centro das atenções, efetivamente colocando o rastreamento de criptografia em julgamento no lugar de seu cliente. O caso é “inédito”, diz Tor Ekeland, consultor jurídico de Sterlingov. “Ninguém desafiou a análise forense do blockchain antes, porque é totalmente novo.”
Antes do julgamento de Sterlingov, seus advogados pediram ao juiz que determinasse a admissibilidade das evidências de especialistas forenses de blockchain que usaram software de uma empresa chamada Chainalysis, o que agiliza o tedioso processo de peneirar o blockchain. Ele governou a prova era admissível.
Essa decisão foi caracterizada por Michael Gronager, CEO da Chainalysis, como um endosso à sua empresa e aos seus métodos. “Somos agora a única empresa no mundo com um selo de aprovação pela nossa capacidade de analisar uma blockchain e criar evidências”, diz ele. Mas Ekeland diz que trabalhará com Sterlingov para apelar tanto do veredicto de culpa quanto da decisão do juiz sobre a validade da análise forense do blockchain. A condenação de Sterlingov é o exemplo mais recente do fenómeno infeliz, afirma Ekeland, segundo o qual “a ciência lixo recentemente emergente leva a veredictos injustos”.
Beth Bisbee, da Chainalysis, ex-chefe de investigações da empresa nos EUA, contesta essa caracterização. “As provas que o governo apresentou ao júri demonstraram exactamente o oposto”, diz Bisbee, que testemunhou como perito no julgamento. “Nossos métodos são transparentes, testados, revisados e confiáveis.”
Ameaça Natsec
Até ser fechado pelas autoridades dos EUA em 2021, o Bitcoin Fog fornecia o que é conhecido como serviço de mistura ou queda de criptografia. Os fundos pertencentes a muitos partidos são reunidos, misturados e cuspidos em carteiras totalmente novas, mascarando a origem das moedas detidas em cada uma. Os mixers foram originalmente promovidos como uma forma de melhorar o nível de privacidade que a criptomoeda poderia proporcionar aos consumidores, mas foram prontamente cooptado para fins de lavagem de dinheiro. O Bitcoin Fog foi um dos primeiros misturadores a surgir, em 2011, tornando-o “o serviço de lavagem de dinheiro Bitcoin mais antigo na darknet”, diz o DOJ.
Nos últimos anos, o governo dos EUA reprimiu os misturadores de criptografia, que considera uma ameaça à segurança nacional. Depois de derrubar o Bitcoin Fog, o Tesouro dos EUA sancionou o Tornado Cash, outro misturador, em 2022. No ano seguinte, derrubou outro, ChipMixer, e acusou o fundador de lavagem de dinheiro. Para identificar os indivíduos por trás dessas operações, os investigadores tiveram que seguir o dinheiro criptográfico.
